意大利税务通过对三家斯洛文尼亚公司的税务代表展开多次海关查抄，揭露了一路总额跨越130万欧元的（IVA）逃税案件。这些公司涉嫌通过手段私运中国纺织品和聚合物，并操纵复杂的跨国收集规避税务义务。此次查询拜访历时两年，由本地查察院授权进行。案件的包罗一名来自意大利中部的会计师（事务所位于的里雅斯特）和一名来自普利亚地域的掮客。后者虽然正在伦敦登记为海外意大利居平易近（AIRE），但现实持久正在的里雅斯特处置勾当。操纵这些“挂名人”正在斯洛文尼亚设立三家公司（此中两家位于卢布尔雅那，一家位于新戈里察），以实施大规模逃税和私运操做。正在2020年至2021年间，涉案人员通过的里雅斯特新港和Fernetti后港海关，这些进口货色被虚假申报为存入税务仓库，该操做操纵了“45号轨制”的缝隙，该轨制本用于加快货色畅通并答应临时延迟缴纳，但涉案人员现实并未将货色存入仓库，而是间接销往市场，从而完全逃避税务权利。申报过程中，涉案人员提交了虚假的税务仓库声明，而现实具有这些仓库的经济实体对此毫不知情。这些私运货色的最终流向分为两大类：纺织品被销往普拉托省的运营者，而聚合物则流入坎帕尼亚地域的企业从。这些企业从早已因其他税务犯罪被司法机关查询拜访并采纳办法。查询拜访明白了两名的义务，他们不只设想了整个私运和逃税打算，因而被控加沉私运罪。同时，四名担任斯洛文尼亚公司代表人的“挂名人”也被列为同案被告，面对协帮逃税的相关。此次案件的侦破再次了税务系统缝隙被的风险，凸显了国际合做正在跨国经济犯罪冲击中的主要性。意大利税务的步履不只冲击了的气焰，也对操纵税务轨制处置不法勾当的行为构成了。——华人街网坐 alexzou编译 动静参考：ilgazzettino。it/espansionetv。it/triesteprima。it/网，此篇图文报道只按原旧事网坐对此事务的说法编译，并不代表和本网坐概念。未经答应，请勿转载。